深化管理 强化质量 务实创新
建设一流打叶复烤企业

——2003年工作总结暨2004年工作部署

　　2003年，公司在董事会、上级公司的领导及各位股东的大力支持下，紧紧围绕公司五年规划，以发展为主线，上下团结、奋力开拓，继续保持了经济效益平稳增长的良好势头，较好地完成了全年各项工作任务。

　　2003年工作回顾

　　2003年是全国打叶复烤改制步伐加快的一年，也是遵义公司经历考验、感受机遇、接受挑战的一年。一年来，公司上下认真贯彻落实董事会及上级公司的一系列工作部署，以抓发展创新、抓产品质量、抓市场开拓为工作重点，以深化管理，确保安全生产为总目标，实现了改革、发展、稳定协调推进，同时两个文明建设也取得了可喜成绩。

　　2003年，公司共为全国15家卷烟工业企业加工原烟55.5万担，产出成品17578吨，实现利润851万元，同比分别增长23.3%，17.9%，61.5%，同时圆满完成了董事会各项决议。

　　 （一） 企业管理工作打开新局面。一是进行机构调整，明晰部门职能。公司将原有的四部一科一室的组织机构调整为生产部、市场部、财务部、综合部、质管部、企管部、安保部七个职能部门。其中质管部是在对企管部和生产部原职能基础上进行分解调整后组建的，从而使各职能部门职责更为明晰，管理更为规范的同时，强化了生产工艺的控制，使产品质量得到进一步的有效控制和提高；二是为适应市场竞争，提升企业的综合管理水平，公司在顺利通过ISO9001：2000质量管理体系第三方复审的基础上，将质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行整合，建立了整合型管理体系，从关注质量、关注环境、关注员工的角度搭建一个科学的管理平台，以促进公司遵循现代企业管理模式发展；三是狠抓定置定位，规范现场管理。通过借鉴5S活动经验， 公司结合实际制定了《现场改善判定标准》、《定置管理标准》以及《定置图绘制标准（试行）》等三个企业标准。同时，还制定出《设备故障处理应急预案》、《设备卫生清理应急预案》以及《质量事故处理应急预案》等来加强人员“定位”，从而使生产现场得到极大改善，达到了设备卫生清洁、人员秩序井然、生产作业规范；四是完成内部局域网的建设工作，通过OA系统全面实现了办公自动化，同时利用多媒体放映来优化会议进程，降低会议成本，促使公司管理向自动化、科学化、高效化迈出了重要的一步；五是成功协办了2003年全国打叶复烤工作座谈会，并作为此次会议的唯一参观单位，与全国各先进复烤企业进行工作交流汇报，在行业内获得了较高的评价和知名度。同时，公司还顺利接受了国家局两次工商交接检查工作。

　　（二） 生产情况创历史新高。2003年共调进原烟51.9万担，与去年同期相比增长了5%，占计划60万担的85.3%，根据已签订的加工合同所衔接的数量，到本烤季结束，调进总量可达64.5万担，首度突破60万大关。年度销售收入达4200万元，比上年3354万元加工产值增加25.23%。

　　由于企业重组后各省成立烟草工业公司，加深了“两烟”市场的互换形式，以及烟厂工艺配方需求等原因，截止到11月底，我们共与15家卷烟厂签订了加工合同，同比客户量减少3家，但合同涉及的加工数量比去年52万担的进库量同比增加了24%。同时新增了赣南卷烟厂、海南卷烟厂、广州卷烟二厂等新客户，原有的老客户也加大了在公司的加工量。

　　（三） 设备有效作业率进一步提高。2003年，我们实现了全年设备有效作业率90%的目标，特别是在年末，设备有效作业率高达95%。这主要得力于我们采取了切实可行的管理措施来进一步完善设备管理制度。一是积极寻求有效措施保证生产运行平稳、协调。虽然在10月份生产期间，因技改设备磨合问题及供电质量等原因导致生产初期的运行不正常，通过我们加强设备调试工作，加强与供电等部门的多方协调工作，保证了设备运行平稳；二是继续推行TPM（全员生产维修）活动。今年我们将机修与生产操作岗位进行合并，组织生产线的所有人员共同参与淡季检修工作，对生产线设备实行机台负责制，从而彻底消除了设备出现故障后机修和操作互相推诿的现象，同时也充实了维修队伍，提高了员工工作技能；三是通过一系列技术改造工程的进行，提高了设备的配套性能和工作效能；四是建立健全设备档案及设备管理制度，定期评估设备寿命周期，制定相应的预防维保制度，并严格按照大保、中保、小保和点检的办法对设备进行维护保养；五是制定故障管理制度，编写故障手册；六是制定巡检路线图，严格巡检规定和规范设备运行记录。

　　（四） 产品质量保障能力得以提高。一是公司成立了“烟叶商品质量管理领导小组”，由总经理对烟叶商品质量承担第一责任，分管生产和烟叶的副总经理承担具体责任，负责生产、仓储部门的负责人和员工分别对部门烟叶商品质量承担第一责任和具体责任，将质量责任具体落实到领导和员工，从而加大了烟叶商品质量的监督力度；二是我们根据YC/146-2001及YC/147-2001两大行业标准为基础制定公司打叶复烤工艺内控标准和检测规范来指导整个生产过程，从而使今年的各项生产质量指标平均值（除了碎片率外）均比去年有所提高，其中上中等烟的大中片率达到了89%以上，叶中含梗率降到了1.6%以下，梗中含叶率低于0.7%，同时也有效地将成品装箱水分控制在了一个百分点以内；三是通过质管部的成立，一改过去质量缺乏独立的监督控制机制，让工艺管理真正能发挥其策划、监督、控制的职能，提高了产品质量的受控力度；四是确定了质量控制点和关键控制工序。整条生产线共确立了二十个质量控制点，八个关键控制工序，并制定了相应的控制措施；五是初步建立起工艺加工数据库，按厂家、月份进行质量分析报告，在一定程度上有效指导生产，保证了产品质量。

　　（五） 经营管理成效显著。我们始终坚持以质量为中心，抓设备、抓成本、抓市场、抓费用，实施综合计划管理，加强成本控制和动态考核，各部门经济目标完成情况较好。一是货款回笼情况良好，2003年共收回加工费用和其他垫付费用4425万元，占应收计划的94%，余款预计在本烤季结束前可以全部收回；二是通过推行成本考核办法，开展节能降耗工作，公司成本费用均有所下降，其中生产成本下降14％，吨烟综合成本下降6%；三是严格物资采购签批手续，使今年的物料消耗比预算减少了27.2万元；四是公司于八月提前归还银行贷款，比去年同期减少贷款1000万元，节约财务费用30余万元；五是终结了长达三年的税务纠纷，驳回了市地方税务局作出的公司“转移资产存在以资抵债”行为应纳营业税322万元的复议结果，同时收回地方税务局2000年多收缴的投调税109万元，为公司挽回了名誉和利益；六是加强项目投资管理。在2003年的淡季技改中，成立了一个由总经理任组长的技改领导小组，先后进行12次面向社会的公开招标，使年度技改实际投资比预算节省80万元。另外，公司坚持依法经营，诚信经营，加强决策管理和审计监督，展示了企业良好形象。

　　（六） 人力资源管理工作顺利推进。一是打破传统分配制度，建立绩效考核制度。2003年4月，公司进行了除董事会聘任人员以外的全员竞争上岗，彻底打破了正式职工、合同制职工、招聘人员等的身份界限，实现由“身份管理”到“岗位管理”的转变。并于2003年6月正式实施激励性薪酬方案和绩效考核方案；二是加大培训力度，全面提升员工素质。公司根据《员工年度培训需求调查表》及部门年度培训需求，编制2003年年度培训计划，采取送出去和请进来的办法落实培训。全年共组织了10次外培，9次内培，参加培训人次达472。另外还完成了613人次的岗前培训、转岗培训；三是完善劳动用工管理。公司制定了协议工管理规定，完成了劳动合同书的签订与鉴证工作。采取季节工劳动合同书与担保合同书同时签订方法顺利完成了烤季600多名季节工的招录工作。同时根据末尾淘汰制，解除了3名协议工的用工手续；四是加强薪资福利管理，保障职工合法利益。依据社会保障部门有关精神，完成职工基本养老保险个人帐户余额核对及缴费基数调整工作，建立了失业保险个人登记卡，完成了职工基本医疗保险的建卡工作，办理了员工行业补充养老保险。

　　（七） 服务工作跃上新台阶。一是树立了“诚信服务为本”的服务理念，将“诚信”始终贯穿于整个服务工作中；二是完善全员服务制，将服务向产前、产中、产后延伸；三是通过实施《员工行为规范》，提倡“说文明话、行文明事、做文明人”来规范员工行为，创立文明服务窗口；四是本着对客户负责、维护客户利益的原则，为客户进行烟叶精选工作。2003年共招用挑选工91人，精选原烟6万余担；五是建立顾客满意度调查程序来加强服务过程控制，将公司所有工作的开展都置于客户的监督中，同时将顾客投诉上升到了质量事故的高度来等同对待；六是公司继续通过客户回访制来跟踪片烟质量，探索加工需求，咨询设备改造方案和工艺技术改进方向等，并对回访内容登记存档，初步建立起客户管理数据库；七是健全服务设施，完善服务功能。公司规划出了100多平方米的样品陈列室，把遵义烟叶生产、发展、种植及加工情况直观、全面的展现在客户面前。建立客户工作室，为客户配置了办公用品和电脑，通过网络让他们参与到公司的信息化系统中，得到及时准确的各种生产信息，实现与外界的有效沟通。另外，公司还在周末、节日期间，组织公司领导、各部门负责人与远离家乡的客户们聚餐，在增进了解、加强沟通的同时，也体现出公司对客户周到体贴的服务态度。

　　（八） 安全环境管理工作取得进展。一是通过现代化技术手段提高安全工作质量。2003年8月，公司安装了闭路电视监控系统，通过二十个视频监控点对公司生产线、生活区、办公楼及原辅材料库区进行实时监控。同时，公司荣获贵州省烟草系统安全先进单位及 2003年度省级安全免检单位；二是环境绿化工作得到社会和各级组织的肯定，2003年公司被评为遵义市绿化模范企业，同时获得了申报国家模范绿化企业的资格，还作为遵义申报全国绿化模范城市的参观单位接受了来自国家林业部检查团的参观与检查，获得了高度的评价与赞扬。

　　（九） 两个文明建设取得丰硕成果。一是建立了职工代表大会制度，并于5月28日胜利召开了第一届一次职工代表大会，从而将领导干部、公司各项管理制度、经营决策置于职工监督检查之下，增强了企业管理的透明度，让职工当家作主的权利落到实处，促进了公司管理制度的完善；二是厂务公开工作开展良好，并成为全省厂务公开推先单位；三是企业文化建设通过各种形式得以加强。公司利用企业文化宣传栏开展各种宣传月活动，利用信息管理平台，及时有效传递企业信息，利用高质量、高效率的对外投稿工作，积极地宣传公司，积极参与各种社会活动来扩大公司知名度，其中，公司足球队获得了遵义市第二届“长征”杯足球比赛第三名，还在“龙华山水家园杯”蓝球比赛中获得了“道德风尚奖”；四是通过开展演讲比赛、知识竞赛、技能比拼、体育竞赛、活动周等形式多样的文娱活动来丰富职工生活，增强员工凝聚力，活跃工作氛围，同时也为职工之家的组建申报工作打好基础。

　　在肯定2003年成绩的同时，我们也清醒地看到工作中存在的问题和不足，一是职工的创新意识还不强，缺乏紧迫感、危机感；二是基础设施还不完善，其中仓容不足的问题犹为突出；三是设备运行率还需保持、提高；四是公司现有的设备已经不具有绝对优势，配套不完整，每年需改造和添置设备的压力大；五是数据库的建立还不完善，统计分析水平还需进一步提高；六是由于纯加工服务型企业的性质决定了企业固定资产大，利用率不高，盈利水平较低等状况，对企业的后续发展提出了挑战。

2004年工作部署

　　在烟草体制改革大力推进及全国打叶复烤工作座谈会的顺利召开给公司带来新的机遇和挑战的同时，我们面临的形势也在发生深刻变化，公司将面临更加激烈的竞争与考验，存在的不足便在我们前进的方向中彰显出强大的阻碍作用，因此公司经理层在全面分析面临形势和任务的基础上，制定了公司2004年工作的指导思想、总体要求和具体的工作目标。

　　（一） 指导思想：深化管理，强化质量，务实创新，建设一流打叶复烤企业。

　　（二） 总体要求：继续以“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻学习党的十六大精神；以全国打叶复烤工作座谈会的召开为契机，认真贯彻落实会议精神及董事会各项工作部署；以深化管理为动力，以强化质量为保证，以务实创新为战略，以经济效益为主题，以保证设备运行率为中心，继续推进建设一流打叶复烤企业工作；解放思想，找准定位，巩固提高，与时俱进，确保全面完成2004年各项目标和任务，力争通过一至两年的努力达到一流打叶复烤企业考核标准，进一步巩固遵义公司创新、发展、稳定的大好局面，为全面实现公司五年规划夯实基础。

　　（三） 2004年工作目标：
　　1、 经营管理：确保60万担，力争65万担的原烟加工量；产出片烟20000吨；实现销售收入4100万元，利润1000万元；吨烟综合成本降至1520元。
　　2、 企业管理：通过2004年度质量管理体系第三方复审，一次性通过整合型管理体系第三方审核；加强财务管理制度，完善成本考核体系；联接行业信息网，推进企业信息化进程；完善现场管理制度，保证现场定置率98%以上；完善工艺加工方数据库。
　　3、 安全生产：全年实现安全生产，稳定运行，杜绝任何安全事故的发生；保持设备有效作业率90%，并在此基础上稳步提高。
　　4、 精神文明建设：企业保持和谐稳定，不发生影响企业形象和社会稳定的事件；建设一流的行风和服务；建立起职工之家。

　　为了确保上述任务和目标的实现，我们将着力抓好以下几个方面的工作。

　　（一） 坚持深化管理，进一步加强现代企业制度建设，提高企业战略决策管理水平。一是全面推行整合型管理体系，从质量、环境和职业健康等方面来完善管理，从而提升企业综合素质和竞争力；二是积极稳妥地推进企业内部人事制度改革，进一步完善绩效考评机制和薪酬激励体系，力争取得实质性突破；三是加速企业信息化进程，力争实现仓储管理、设备管理、会务管理和安全管理等方面的信息化管理；四是加强制度建设和基础管理，建立起领导干部行为规范，企业管理行为规范，完善员工行为规范，从严治企，进一步提高工作的制度化、规范化水平；五是开展“建设一流打叶复烤企业指标管理年”活动，努力提高指标管理水平，建设指标先进、管理科学的一流打叶复烤企业；六是完善现场管理体制，按照统一领导、统一标准、统一考核的工作思路来深入开展现场改善规范化管理活动，确保所有物品、人员达到规范化管理标准，力争实现98%以上现场定置率；七是全面引入SWOT分析方法，针对公司面临的实际情况进行"优势-劣势-机会-威胁"的客观审视和分析，深入开展公司发展战略、市场营销战略、人力资源开发战略、科技创新战略、企业文化战略的研究，健全企业战略研究和管理体系，从而在激烈的市场竞争中，知已知彼，找准定位。

　　（二） 紧紧围绕”一个核心，两个重点“来强化烟叶商品质量。
商品质量是企业赖以生存的基础，产量是企业发展的根本前提，在2004年的工作中我们将以抓好产量与质量“双赢”的结合点——设备运行率为核心，以加强设备保养和仓储管理为重点来强化商品质量。
要提高设备运行率，首先必须要做好设备保养工作。一是通过加大检查力度来加强设备保养工作，通过制定合理的清扫周期、润滑周期来细化各项点检、巡检工作，提高巡检工作质量；二是充分考虑温湿度、粉尘对设备，特别是微电气元件的影响，建立起基础故障数据库，完善故障分析手册；三是在设备管理上建立起质量跟踪制度和设备管理体系，从源头上杜绝设备故障的发生；四是建立备品配件库存预警制度、现场管理预案体系及安全环境控制方案来完善设备预警体系；五是通过技术改造来完善质量点控制，探索控制精度。如将通过增加烤片机红外线水分仪来提高水分控制精度，加大自动调控力度。
仓储管理的好坏直接影响着烟叶商品质量，关系着客户的利益，是我们服务工作中最重要的环节，也间接影响着设备的有效运行，是我们工作的另一重点。在公司仓容仍然紧张的情况下，除积极作好成品发运工作，加强对外存烟叶的巡查、管理工作外，还将积极采取有效措施来加强对库存烟叶的管理，以延长其存放时间。一是根据入库烟叶的等级情况，采用不同堆码方式。对需要长期储存的上等烟、中部中等烟，在翻垛时改变堆码方式，立一层平一层，避免烟叶压油现象的发生。二是增加储存烟叶的专门养护人员和加大对保管员的专业技术培训。三是加大对库房管理的规范性，利用淡季做好烟叶养护工作，防止压油、霉变、虫害，为客户保管好烟叶。同时在作好精选场技改工作的同时，加大精选工作力度，稳定100人的熟练挑选工队伍，其中培养出50名技能熟练的分级精选工。

　　（三） 全面拓展客户市场，务实创新，建设一流打叶复烤企业。一是为适应新形势的营销管理模式，初步建立起客户经理制，将市场竞争机制全面引入企业内部；二是积极探索开拓客户市场的新途径，提高公司市场的占有率；三是建立起客户服务中心系统，提高服务的现代化水平；四是建成烟草制品样品区，将把来我公司加工烟厂的主要品牌进行陈列，从另一层面来体现我们的客户群，同时也为烟厂很好地作义务宣传；五是建立起QC成果转化激励机制，加大对重点技改项目的支持力度，提高发展的科技含量；六是深入实施“科教兴业”战略和“人才工程”，研究制定公司人力资源开发战略和规划，从政策上和机制上促进人才公平竞争，鼓励人才脱颖而出，为事业的发展提供人才保证和智力支持；七是加快各类人才培养和选拔，完善技能比拼竞赛制度，全面提升队伍素质。

　　（四） 强化效益观念，加强财务管理，努力提高公司经营管理水平，确保全面完成全年效益目标。一是严格遵守国家法律法规和各项政策，严格遵守公司各项规章制度，按章办事，规范经营，确保经济安全；二是加强预算管理，完善预算管理体系，实现对预算管理的在线监控；三是努力降低吨烟综合成本，实现公司效益最大化；四是完善成本管理体系，严格成本控制，突出抓好“三费”和技改费用管理，确保实现年度经营目标；五是以经营绩效为核心，加强部门经济目标责任制的动态考核，完善考核制度，形成科学有效的激励、监督和约束机制；六是加强资金管理，开展自查自纠，提高依法经营水平，规范财务和资金运作；七是加强公司招标工作、合同签订和履行的全过程管理；八是加强审计监督机制建设，充分发挥审计促进管理、强化控制、增强自我约束的作用。

　　（五） 提高安全环境管理质量，确保安全生产的良好局面 。一是牢固坚持“安全第一、预防为主”的方针，加强安全生产管理，确保实现年度安全生产目标；二是认真贯彻《安全生产法》，健全适应烟草体制改革的安全生产管理体系；三是建成实现预警与应急联动的先进设备，从而全面实现安全管理的网络化；四是加强厂区的日常安全巡逻工作，做好消防设施的检查和记录，保证消防设施的完好率95%以上；五是继续落实安全工作责任制，确保企业安全万无一失。六是组织好一年一度的职业病防治教育和体检工作，完成职业病建档工作；七是作好厂区环境保护、清洁工作及环境监测，实行垃圾分类管理制度，争创年度省市环境安全卫生、综合治理先进单位；八是开展好安全生产月活动和安全环保教育宣传工作。

　　（六） 坚持“两手抓，两手都要硬”，加强精神文明建设。一是深入学习十六大精神，提高干部职工政治理论水平；二是加强领导班子建设，建设高素质的干部队伍；三是深入开展党风廉政建设工作，严格落实党风廉政建设责任制，加强职工思想政治工作，增强企业凝聚力；四是开好公司一届二次职代会，并将职代会各项议案落到实处；五是集思广益，通过更多途经来加强企业文化建设，逐步把企业文化优势转化为企业核心竞争优势；六是工会、共青团要紧紧围绕企业中心任务，关心职工生活，调动职工积极性，加强与社会各界的联系和沟通，努力营造良好的企业内外环境。

　　2004年，是烟草行业全面改制后的第一年，机遇与挑战并存，任务光荣而艰巨。我们将在公司董事会及上级公司的领导下，在股东的大力支持下，在全体员工的共同努力下，继续以高标准、高起点、严要求来发扬成绩、再接再厉，与时俱进、创新发展，全面完成今年的各项工作目标和任务，开创公司创新、发展、稳定的新局面，早日实现管理高效、机制灵活、服务一流的发展目标！